Внимание, длинный текст, но об этом стоит знать.

Забавная и поучительная история для тех, кто хочет заработать немного денег, ничего не делая. Недавно позвонила мне знакомая, очень радостная, сказала что ей предложили заработать, суммы небольшие, примерно 1,5-2 тысячи в месяц, ничего делать не нужно, только открыть компанию и счет в банке. Одни ребята из России продают товары в Америке, но не могут оформить на себя, т.к. нет SSN, а бизнес ходовой. Вообщем, просят помочь им продавать в Америке, взамен делятся комиссией. Уже несколько ее знакомых с ними работают и одна получила 2 месяца по 1,400, другой под 2.

У подруги, которая помогает, они продают десткие паровозики через веб сайт. Все чисто, прозрачно, никаких подвохов. Комиссия капает, подруга довольна. Я попросила подробнее рассказать, как это работает, что они продают и где находятся. Знакомая сказала, что ей дали контакт человека и она с ним созвонится, сама узнает все детали.

Через пару дней звонит довольная, сияет, говорит пообщалась с Евгением, все выглядит нормально, неподозрительно, можно работать. Я попросила ее добавить меня в конференц звонок, может что-то интересное и узнаю. Евгений не возражал, рассказал, что компания находится в Великобритании, занимаются дропшиппингом, продают через свои веб сайты и Амазон товары из Китая. Т.к. они находятся далеко, а в Америке продают, просят помочь с продажей и оформить через себя компанию, открыть на нее счет в банке и мерчант аккаунт. Все товары можно видеть, ничего противозаконного не делают, многие люди с ними работают и счастливы. Они работают с американскими бухгалтерами, которые ведут всю бухгалтерию и не о чем переживать.

У меня, в принципе, есть опыт в международной и интернет торговле, и я поспрашивала наводящие вопросы.

Где в Великобритании зарегистрирована компания, не в Шотландии ли?

Что мешает этой компании продавать от своего имени и через свой банковский счет в Великобритании? Что мешает открыть свой мерчант аккаунт для принятия платежей визой/мк? Зачем рассчитывать на людей, которые могут в теории забрать себе деньги и кинуть их?

Можно ли посмотреть на income tax submission тех людей, с кем уже ведутся дела?

Евгений подтвердил, что компания зарегистрирована в Шотландии, сами мол, не могут открыть счета, т.к. продают в Америке. Да, идут на риски, и даже некоторые недобросовестные люди их кидали, tax submissions не может показать, т.к. это конфиденциальная информация. Если меня что-то смущает, то у него достаточно желающих и он никого сиильно не уговаривает.

Теперь подробно объясняю в чем фишка. Дропшиппинг - в последнее время популярная тема продажи в интернете. Находишь в Китае поставщиков какого-то товара и рекламируешь его через себя. Люди покупают товар у тебя, ты заказываешь его у Китайцев и они сами отправляют клиенту. Таким образом, без вложения денег в товар, ты имеешь чистую прибыль.

Компания в Шотландии - это обычный shell, т.е. продают компании, зарегистрированные на левых людей, как правило за ними никто не стоит и соответственно никакой ответственности никто не несет. Такие компании продаются по 2,000. Далее, оформляя на свое имя компанию, открывая счет в банке и мерчант аккаунт, вы полностью несете ответственность за деятельность этой компании, как финансовую, так и юридическую. Если они не заплатят налоги, вы пострадаете. Если они продадут 1000 паравозиков по $200, и эти паровозики никогда не придут покупателям, вся ответственность тоже ляжет на вас. Т.е. за комиссию в 1,400-2,000 вы берете на себя дикую ответственность, которая может стоить вам всех ваших сбережений, недвижимости и возможно реального срока за мошенничество. Все что у вас есть от них, это договор с липовой компанией из Шотландии и номер телефона "Евгения". Номер телефона покупается за $1, Евгений может быть и Дмитрием.

Вообщем, будьте бдительны и не видитесь на левые схемы, которые обещают вам легкие деньги и ничего не нужно делать